Chainalysis Risk and Regulation Kursus (CRRT)

Med fremkomsten af kryptovaluta skal traditionelle vurderingsrammer for anti-hvidvaskning af penge (AML) udvides. Ved at anvende en risikobaseret tilgang (RBA) til kryptovalutaer, kan effektive AML/compliance-politikker implementeres, der overholder gældende love og regler. Under Chainalysis Risk and Regulation-uddannelsen lærer deltagerne at anvende en risikobaseret tilgang og analysere off-chain og on-chain data.

Hvem er denne uddannelse for?
Uddannelsen er velegnet til analytikere, efterforskere og dem, der overvåger kryptovalutaer eller overvåger og/eller rapporterer kryptovaluta aktiviteter/virksomheder.

Hvad lærer du under uddannelsen?

• Skelne kryptovalutaer fra hinanden (privatlivsmønter, stabile mønter osv.), genkend og afbød risici.
• Driften af DeFi (Decentraliseret Finans) og effektiv anvendelse af transaktionsovervågning.
• Hvilke geografiske overvejelser skal der tages ved transaktionsovervågning.
  Blockchain-analyse.
• Genkend og dæmp risici fra Virtual Asset Service Providers (VASP'er). I form af både on-chain og off-chain data.
• Opdag røde flag fra cryptocurrency-børser gennem en sikker falsk cryptocurrency-børs bygget af Chainalysis.
• Krav til rapportering i forhold til usædvanlige aktiviteter.
• Identificere og placere vigtige udviklinger i internationale og regionale regler. Evaluer compliance-beslutninger og drag konklusioner gennem en risikobaseret tilgang.

Videnstjek
For at opnå Chainalysis Risk and Regulation-certificeringen skal deltagerne gennemføre et videnstjek inden for to uger efter uddannelsens start.