Jeg er advokat for et offer for kryptosvindel

Advokater møder i stigende grad sager, hvor kryptovaluta spiller en rolle. For eksempel når klienter er blevet ofre for investeringssvindel, en falsk platform eller en anden form for kryptosvindel. I sådanne sager er der ofte behov for teknisk undersøgelse af blockchain transaktioner.

Analyse af krypto transaktioner kræver dog specialiseret viden og værktøjer. Blockchain netværk, wallets, forskellige chains og transaktions strukturer gør det vanskeligt at opnå indsigt i pengestrømme uden denne specifikke ekspertise.

DataExpert understøtter advokater med uafhængige blockchainundersøgelser af krypto transaktioner.


Blockchainundersøgelser ved kryptosvindel
Når en klient er blevet offer for kryptosvindel, kan blockchain analyse hjælpe med at skabe indsigt i pengestrømmene ved at analysere transaktioner og fastslå, hvor kryptovaluta er blevet overført til, hvilke wallets og platforme der er involveret, og om der er spor, der kan føre til yderligere juridiske skridt.

Resultaterne dokumenteres i en krypto sporings rapport, som kan anvendes i civilretlige procedurer.

I rapporten finder du, ud over vores undersøgelsesresultater:
• En omfattende analyse af pengestrømme og involverede adresser
• Kortlagte transaktioner og mulige modtagere
• En visuel fremstilling af pengestrømmene

I nogle tilfælde kan denne rapport anvendes i forbindelse med en anmodning om beslaglæggelse eller frysning af aktiver hos en exchange eller anden finansiel tjenesteudbyder.


Quickscan: første vurdering af sagen
Før der igangsættes en omfattende sporings undersøgelse, kan der udføres en Quickscan. Under denne indledende analyse vurderer vores efterforskere de tilgængelige data, såsom wallet-adresser og transaktioner.

Quickscanen giver indsigt i:
• de mulige pengestrømme
• den tekniske gennemførlighed af en mere omfattende undersøgelse
• den forventede kompleksitet af sagen

Dette hjælper med at vurdere, om en fuld blockchain undersøgelse er relevant.


DataExperts rolle i processen
Vores rolle ligger i den tekniske undersøgelse af krypto transaktioner. Den juridiske strategi og procedurer håndteres af den involverede advokat.

Vi samarbejder regelmæssigt med advokater i civilretlige forløb, hvor blockchain analyse anvendes til at skabe indsigt i pengestrømme, fremlægge bevis i sager og identificere spor til yderligere juridiske skridt.

Undersøgelsen kan anvendes både som støtte i en eksisterende sag og på et tidligt stadie for at vurdere gennemførligheden af videre skridt.

Det er vigtigt at understrege, at blockchainundersøgelser ikke giver garanti for tilbagebetaling af kryptovaluta. Undersøgelsen kan dog tydeliggøre, hvilke muligheder der stadig findes, og hvor eventuelle aktiver befinder sig.


Om os
DataExperts Crypto Investigations Team kombinerer avancerede analyseværktøjer, dybdegående blockchain viden og mange års erfaring for at udføre grundige finansielle undersøgelser af kryptovaluta transaktioner.

DataExpert er et autoriseret undersøgelsesbureau (POB-licens 1773) under det Hollandske Justitsministeriet. Til blockchain analyse anvender vi blandt andet specialiserede værktøjer fra Chainalysis og TRM Labs.

DataExpert råder over specialiserede, lovligt autoriserede private efterforskere og samarbejder med advokater i flere lande, herunder Hupkes Advocaten i Nederlandene og Tuerlinckx i Belgien.


Samarbejde med DataExpert
Advokater engagerer os, når:

• en klient er blevet offer for kryptosvindel
• der er behov for indsigt i blockchain transaktioner
• der er behov for teknisk bevis i en civilretlig procedure
• der er behov for henvisning til pålidelige advokater med dokumenteret erfaring i krypto svindelsager

Vi kan bistå med en indledende analyse eller en fuld traceringsundersøgelse, afhængigt af de tilgængelige oplysninger og sagens formål.

Kontakt os for at drøfte mulighederne.