Undersøgelse af kryptosvindel
Kryptosvindel, såsom scams og wallet-hacks, forekommer stadig oftere. På grund af den anonyme og decentraliserede karakter af kryptovaluta er opsporing kompleks, men ikke umulig.
DataExpert udfører undersøgelser af disse transaktioner. Ved hjælp af blockchain analyse kan pengestrømme spores og kortlægges. Resultatet er en underbygget undersøgelsesrapport, som kan anvendes i juridiske procedurer, for eksempel til at få aktiver frosset eller til at tage yderligere skridt mod tilbagebetaling.
Hvem er dette relevant for?
Blockchain undersøgelser kan være værdifulde for:
• Ofre for kryptosvindel, der ønsker indsigt i mulighederne for at få deres penge tilbage
• Advokater og juridiske fagfolk, der har brug for teknisk indsigt i transaktioner
• Retshåndhævende og tilsynsmyndigheder, der har behov for yderligere analyse
Kan du genkende dette?
At blive offer for kryptosvindel kan ske for alle. Mange scams er professionelt opbygget og spiller på tillid, tidspres og løftet om høje afkast.
Ofte virker alt legitimt: der er en hjemmeside, en account manager og nogle gange endda en platform, hvor investeringer er synlige. Først senere viser det sig, at midlerne ikke længere er tilgængelige.
Når ofre henvender sig til os, er der ofte allerede taget flere skridt. I mange tilfælde er der indgivet en anmeldelse til politiet, eller der har været kontakt med banker eller exchanges. Nogle gange er der allerede en strafferetlig proces i gang, men det betyder ikke altid, at en undersøgelse kan påbegyndes med det samme.
Ud over den strafferetlige vej findes der også en civilretlig mulighed. I nogle situationer kan det være muligt gennem en civil retssag at få aktiver frosset eller tage yderligere skridt for at få penge tilbage. Til dette er der som regel først behov for indsigt i pengestrømmene og de involverede wallets eller platforme.
Hvad vi gør
DataExperts undersøgelse kan hjælpe med at synliggøre disse pengestrømme. Ved at analysere transaktioner kan det fastslås, hvor kryptovaluta er blevet overført til og om der er spor der kan føre til yderligere juridiske skridt.
Blockchainundersøgelser kan være relevante for forskellige parter og danner ofte grundlag for samarbejde mellem ofre, advokater og andre involverede fagfolk. Ofre ønsker indsigt i mulighederne for at få deres penge tilbage, mens advokater og andre fagfolk har behov for teknisk underbygget indsigt i blockchain transaktioner.
DataExpert samarbejder regelmæssigt med specialiserede advokater, såsom Hupkes Advocaten i Nederlandene og Tuerlinckx Tax Lawyers i Belgien. Gennem dette samarbejde kan undersøgelsesresultaterne anvendes direkte i juridiske forløb, såsom iværksættelse af civilretlige procedurer eller iværksættelse af foranstaltninger til at sikre aktiver.
På denne måde stopper processen ikke ved kortlægning af transaktioner, men undersøgelsen danner et konkret grundlag for opfølgende skridt mod tilbagebetaling.
Det er vigtigt at understrege, at der aldrig kan gives garantier for tilbagebetaling af midler. Undersøgelsen kan dog tydeliggøre, hvilke muligheder der stadig findes.
Hvordan kan vi hjælpe dig?