TRM Crypto Compliance Specialist

TRM-CCS giver den nødvendige viden til at implementere on-chain compliance workflows, forstå tredjepartsrisiko i forhold til kryptotransaktioner og få en forståelse af aktuelle trends, typologier og værktøjer.

Hvem er denne uddannelse tiltænkt?

Compliance- og due diligence-udøvere, der kræver færdigheder til at beskytte mod misbrug, hvidvaskning af penge og økonomisk kriminalitet.

Hvad lærer du i løbet af denne uddannelse?

Forstå det globale regulerings- og overholdelseslandskab omkring kryptovalutaer
Identificer risikabel aktivitet på blockchain og forstå, hvordan den informerer organisatorisk risikoappetit
Analyser adresser via transaktionsovervågning og walletscreening
Identificer tredjeparts depotforvaltere (3PC) og crypto on- og off-ramps og afgør, hvordan de fungerer
Skriv effektive rapporter om mistænkelig aktivitet (SAR)

Få mere information om TRM Crypto Compliance Specialist ved at kontakte os.